Mali Suçlarla Mücadele Kurulu Usulleri Belirlendi

Yeni Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğini artırmakla görevli olan kurulun işleyişine dair tüm usul ve esaslar netlik kazandı.

Kurulun Yapısı ve Üyeleri Şekillendi

Yönetmelik uyarınca kurulun başkanlığını Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı yürütecek. Kurul; Milli İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcısı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısından oluşacak. Ayrıca, görüş ve bilgilerine ihtiyaç duyulan diğer kurum temsilcileri de oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edilebilecek.

Stratejik Kararlar ve Denetim Yetkisi

Kurul, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye yönelik mevzuat taslaklarını değerlendirme, kurumlar arası uygulama stratejileri belirleme ve yönlendirici kararlar alma yetkisine sahip olacak. Kurul üyeleri, alınan kararların kendi kurumlarında etkin bir şekilde uygulanmasını takip ederek sonuçları Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına raporlayacak. Yılda iki kez, nisan ve eylül aylarında olağan olarak toplanacak olan kurulun işleyişine dair eski yönetmelik ise yürürlükten kaldırıldı.