Forex Vurgununa Operasyon Düzenlendi: 48 Gözaltı

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, forex yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle elde ettikleri yasa dışı gelirleri akladıkları öne sürülen 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen titiz soruşturma neticesinde, yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şebekenin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Şüphelilerin; BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi tanınmış firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak siber yöntemlerle forex yatırım dolandırıcılığı yaptıkları tespit edildi. Bu yöntemle mağdur edilen vatandaşlardan toplanan paraların, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden Kapalıçarşı’daki döviz firmalarına aktarıldığı saptandı.

MASAK Analizleriyle 313 Milyon Liralık Düzenek Çözüldü

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler, paranın izini sürerek kirli düzeneği ortaya çıkardı. Suçtan elde edilen gelirlerin, kuyumculuk faaliyetleri altında altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yolla yaklaşık 313 milyon liralık yasa dışı kazancın yasal finansal sisteme sokulduğu vurgulandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerinin operasyonuyla, suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri devasa mal varlığına tedbir konuldu. El konulan varlıklar arasında; 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet yer alırken, bu varlıkların toplam değerinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu açıklandı.

12 İlde Eş Zamanlı Şafak Baskını

İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da belirlenen 59 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 zanlı kıskıvrak yakalandı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.